प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा कानून (FEMA) के कथित उल्लंघन के एक मामले में छापेमारी के दौरान कैपरीकोरिनियान शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों की तलाशी ली गई। इस दौरान वॉशिंग मशीन में छिपाकर रखे गए 2.54 करोड़ रुपए जब्त किए हैं।
ईडी के अनुसार, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर की गई। कई कंपनियों और उनके निदेशकों के परिसरों की तलाशी में मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मीटन मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड और वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
फर्जी संस्थाओं की मदद से विदेश भेजे रुपए
इन दोनों विदेशी संस्थाओं का प्रबंधन एंथोनी डी सिल्वा नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मकरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, लक्ष्मीटन मैरीटाइम और उनके सहयोगियों ने फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1,800 करोड़ रुपये बाहर भेजा।
ये लेनदेन नेहा मेटल्स, अमित स्टील ट्रेडर्स, ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज और एचएमएस मेटल्स जैसी फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेनदेन के माध्यम से किए गए थे। तलाशी के दौरान, 2.54 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी मिली। छापे के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। इसमें शामिल संस्थाओं के कुल 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।
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